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电玩游戏大厅:运营子平台也开始通过虚拟货币进行洗钱活动

时间:2021/4/25 13:31:18   作者:   来源:   阅读:17   评论:0
内容摘要:复旦大学经济学院副教授、中国反洗钱研究中心执行主任严立新在接受采访时表示,这实际上充分反映了虚拟货币具有特别独特的去中心化、虚拟化、匿名性、实时性,和运行机制。具有不易篡改等特点,交易可以在没有金融机构参与的情况下完成。去中心化使得追踪虚拟资产交易比集中状态困难得多,因为线索不容易获得,完整的证据链极其难以收集;实时意...
复旦大学经济学院副教授、中国反洗钱研究中心执行主任严立新在接受采访时表示,这实际上充分反映了虚拟货币具有特别独特的去中心化、虚拟化、匿名性、实时性,和运行机制。具有不易篡改等特点,交易可以在没有金融机构参与的情况下完成。去中心化使得追踪虚拟资产交易比集中状态困难得多,因为线索不容易获得,完整的证据链极其难以收集;实时意味着洗钱的步骤可以以毫秒的速度进行。在世界任何地方启动和完成的监管机构或执法机构几乎没有足够的响应时间来及时阻止它们,以防止损失或负面影响。

张欣作为主犯的洗钱“水屋”被抓获,警方调查尚未结束。第一级账户的持有人是实施欺诈的人吗?张欣卖的天津开发区金币到哪里去了?还有许多问题有待回答。经过对11个一级账户的行为习惯分析,警方发现,一级账户仍然不是骗子,而是另一群从事洗钱活动的人,耗尽了客户。

跑步点是近年来的新事物。运行子平台是指通过第三方支付平台合作银行等服务提供商的接口,非法提供(赌博、淫秽、诈骗等)支付结算服务的网络平台。“润分客”是指在这些平台上注册账户,提供自己的支付渠道代码(如支付宝、微信、银行等),为他人收款并将款项转到指定账户,并从中收取佣金的人。

近年来,随着反洗钱行动的深入,运营子平台也开始通过虚拟货币进行洗钱活动。据彭启金介绍,在上述案件中,受害人投资了“比奇”网站。充电时,网站会自动偷偷跳转到正在运行的子平台。受害人充值的310万元并没有进入骗子的账户,而是直接进入了跑步子平台的跑步者的账户。根据运行子平台工作人员的指示,这批资金是通过虚拟货币进行“清洗”的。

彭启金感慨地说,虚拟货币是黑钱的载体,运行子平台是快速通道,海外聊天软件是安全带,黑钱在这个过程中高速流动。“我们开着捷达警车在后面追,能追上吗?”即使我们能赶上,也有一些跑者来回跑了好几圈。我们抓了这些跑者以后还能处理吗?”彭启金指出。对这种新型的洗钱模式和指挥模式进行探索是很有必要的。


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